答案:B
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答案:B
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A. 2003年11月12日
B. 2003年12月24日
C. 2003年11月25日
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A. 具有特定主题
B. 具有特殊价值
C. 具有纪念意义
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A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 主体为他人或其他组织的融资行为
C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
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A. 设计符合当地监管期望的系统控制。
B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。
C. 采用符合相关法律的政策和程序,并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。
D. 采用基于风险的方法,仅利用总部的最新风险评估。
E. 建立以管辖权为中心的委员会,审查和分析相关法律,以了解其对组织的影响。
F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程,实施全面的风险管理基线。
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