答案:A
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答案:A
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A. 合规专员所在国的隐私和数据保护法
B. 合规专员的国家与执法官员之间是否存在法律互助条约
C. 该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
D. 反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
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A. 指纹无法识别或识别特别困难的工作人员
B. 长期请假的工作人员
C. 年龄超过45周岁的工作人员
D. 未取得银行从业资格证书的工作人员
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A. 月季花
B. 菊花
C. 荷花
D. 兰花
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A. 记载客户身份信息、资料
B. 每笔交易的数据信息
C. 业务凭证
D. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户
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A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
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A. 动态鉴别
B. 静态鉴别
C. 动态鉴别与静态鉴别相结合
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