答案:B
解析:
答案:B
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A. 出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B. 异地建筑施工及安装经营地工商行政管理部门的批文
C. 出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本
D. 施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同
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A. 三个月
B. 两个月
C. 一个月
D. 十天
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A. 各市级机构
B. 各县清算中心
C. 山西农村商业联合银行股份有限公司
D. 营业网点行名
解析:
A. 黄标
B. 灰标
C. 蓝标
D. 白标
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A. 报告可疑交易的情况
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C. 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D. 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。
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A. 对那个地区实施应对措施
B. 认定该地区的客户有高风险
C. 立即停止与该地区交易
D. 实施经济制裁措施直到收到FATF通知
解析:
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 走私
D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益
解析:
A. 运营主管
B. 网点负责人
C. 代理黄金业务操作员
D. 实物黄金管库员
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