答案:A
解析:
答案:A
解析:
A. 立即
B. 在获得高级管理层授权同意后
C. 在获得部门负责人授权同意后
D. 在获得客户授权同意后
解析:
A. 开展尽职调查
B. 争取防范应对措施
C. 将该司法管辖区列入联合国受制裁名单
D. 制定行动计划,从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷
解析:
解析:
A. 同机复核
B. 执行任务
C. 发起复核
D. 发起授权
解析:
A. 交易监控程序
B. 客户尽职调查计划
C. 银行运营所在国家
D. 银行提供的产品和服务
解析:
A. 发行基金是国家待发行的货币
B. 发行基金从发行库出库进入业务库后成为现金
C. 现金从业务库缴存到发行库后成为发行基金
D. 发行基金是未进入流通领域的人民币
解析:
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告的可疑交易
D. 配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息
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A. 存折
B. 股金证
C. 定期储蓄一本通
D. 储蓄存单
解析:
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 中国反洗钱信息监测中心
D. 国家金融监管总局
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