答案:B
解析:
答案:B
解析:
A. 一名
B. 两名
C. 三名
D. 无限制
解析:
A. 反洗钱统计报表
B. 信息资料
C. 稽核审计报告
D. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
解析:
A. 符合执法要求的预期费用
B. 以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量
C. 该机构在遵守执法要求方面有可靠记录
D. 该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务。
解析:
解析:
A. 睡眠;正常
B. 睡眠;睡眠
C. 正常;正常
D. 正常;睡眠
解析:
A. 银保监会
B. 山西农商联合银行
C. 市级机构
D. 县级行社
解析:
A. 《中华人民共和国人民币管理条例》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《假币收缴、鉴定管理办法》
解析:
解析:
A. 人民银行
B. 商业银行
C. 信用社
D. 证券公司
E. 收费站
解析:
A. 开始筛选新客户
B. 立即通知监管机构
C. 立即通知高级管理人员
D. 因为部门只处理很少的抵押贷款,所以什么也不做
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