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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定。

答案:A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库
为未开立账户的客户提供一次性金融服务时,银行无需进行客户身份识别。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-99b2-c0a8-777418075700.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2eed-c0a8-777418075700.html
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下列哪些属于2005年版第五套人民币冠字号码的特征。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-63af-c0a8-777418075700.html
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假票主要包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-856e-c0a8-777418075700.html
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社员(股东)因身份证件更新换代而变更身份证件号码的,需提供的资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-bab2-c0a8-777418075700.html
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小额支付系统客户类普通贷记业务的支付限额是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-9e5d-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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核查手机号码联网状态时,应注重合法合规,需要取得客户授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-fd59-c0a8-777418075700.html
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营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的,人民银行将处以( )以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-2fb0-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的()以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-41ec-c0a8-777418075700.html
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对于以下哪些情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-55eb-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定。

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
为未开立账户的客户提供一次性金融服务时,银行无需进行客户身份识别。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-99b2-c0a8-777418075700.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2eed-c0a8-777418075700.html
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下列哪些属于2005年版第五套人民币冠字号码的特征。( )

A. 采用双色横号码

B. 左半部分为红色

C. 右半部分为黑色

D. 字符由中间向左右两边逐渐变大

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假票主要包括( )。

A. 伪造票

B. 变造票

C. 污损票

D. 克隆票

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社员(股东)因身份证件更新换代而变更身份证件号码的,需提供的资料包括( )。

A. 《变更申请书》

B. 股金证原件

C. 新身份证件原件

D. 旧身份证件原件

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小额支付系统客户类普通贷记业务的支付限额是( )。

A. 0-50(含)万元/笔

B. 0-100 (含)万元/笔

C. 0-50万元/笔

D. 0-100 万元/笔

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核查手机号码联网状态时,应注重合法合规,需要取得客户授权。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-fd59-c0a8-777418075700.html
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营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的,人民银行将处以( )以下的罚款。

A. 2万元

B. 3万元

C. 4万元

D. 5万元

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-2fb0-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的()以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 协议

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对于以下哪些情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户?()

A. 不配合客户身份识别

B. 有组织同时或分批开户

C. 开户理由不合理

D. 开立业务与客户身份不相符

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-55eb-c0a8-777418075700.html
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