答案:A
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答案:A
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A. 收到查询书的当天
B. 收到查询书的第二天
C. 根据实际情况具体确定
D. 当日至迟下一法定工作日上午十一时前
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A. 合规专员所在国的隐私和数据保护法
B. 合规专员的国家与执法官员之间是否存在法律互助条约
C. 该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
D. 反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
解析:
A. 事故现金长短款实错
B. 事故现金长短款虚错
C. 事故现金长短款短款
D. 事故现金长短款长款
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A. 初审
B. 复核
C. 尽职调查
D. 后续处理
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A. 其开立基本存款账户所需资料
B. 基本存款账户开户许可证
C. 存款人因借款需要,出具借款合同
D. 存款人因其他结算需要,出具有关证明
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A. 背面主景下方的凹印缩微文字“RMB100”长度适当缩短
B. 背面主景下方的凹印缩微文字“RMB100”长度适当加长
C. 背面主景下方的凹印缩微文字“RMB100”不穿过面额数字和“YUAN”
D. 背面主景下方的凹印缩微文字“RMB100”穿过面额数字和“YUAN”
解析:
A. 他行卡(折)余额查询
B. 补登折
C. 挂失或解挂
D. 密码修改
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A. 交易性质
B. 有效身份证件
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
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