存款人为从事生产、经营活动的纳税人，根据国家有关规定无法取得税务登记证的，在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。（）

A. 所退票据的种类

B. 退票的事实依据和法律依据

C. 退票时间

D. 退票人的基本情况

A. 金融机构要按季向人民银行解交移送临柜收缴的假币

B. 金融机构要按月向人民银行解交移送临柜收缴的假币

C. 金融机构一次性发现假人民币面额500元（含）以上的，应当立即通报公安机关

D. 金融机构一次性发现假人民币500元（含）面额以上的，要在当天将有关情况通报公安机关

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是

A. 审计委员会

B. 董事会

C. 汽车维修厂店主

D. 银行的反洗钱专员

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C. 客户拒绝更新客户基本信息的。

D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。