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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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离析阶段也可以称为多层化阶段。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）

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客户信息控制标志管理由网点柜员根据业务需求对单个客户信息进行维护，该交易在（）范围内适用，维护后当日可办理相应业务。

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银行为中国公民开立个人银行结算账户时，根据需要还可要求申请人出具（）等辅助身份证明材料。

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发现账务记载错误，无论是何原因均应直接进行冲正或抹账处理。（）

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不允许对借记业务发起退回申请。（）

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。

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收入汇缴账户除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。（）

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客户要求跨行延时转账时，只有“智能汇款”交易能满足客户需求。

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银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

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“假币”印章应加盖在假人民币纸币正面水印窗和背面中间位置。（）

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题目内容

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

离析阶段也可以称为多层化阶段。（）

答案：A

解析：

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客户洗钱风险等级分类的原则包括（）

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

解析：

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客户信息控制标志管理由网点柜员根据业务需求对单个客户信息进行维护，该交易在（）范围内适用，维护后当日可办理相应业务。

A. 开户行

B. 法人机构

C. 市级机构

D. 全省

解析：

点击查看答案

银行为中国公民开立个人银行结算账户时，根据需要还可要求申请人出具（）等辅助身份证明材料。

A. 户口簿

B. 机动车驾驶证

C. 护照

D. 居住证

解析：

点击查看答案

发现账务记载错误，无论是何原因均应直接进行冲正或抹账处理。（）

解析：

点击查看答案

不允许对借记业务发起退回申请。（）

解析：

点击查看答案

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

解析：

点击查看答案

收入汇缴账户除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。（）

解析：

点击查看答案

客户要求跨行延时转账时，只有“智能汇款”交易能满足客户需求。

解析：

点击查看答案

银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外汇等值1000美元以上

D. 单笔外汇等值10000美元以上

解析：

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“假币”印章应加盖在假人民币纸币正面水印窗和背面中间位置。（）

解析：

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