营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。（）

A. 注明查询过程

B. 对查询的具体方法进行解释

C. 提供所有冠字号码信息

D. 提供所有冠字号码图像

A. 向董事会提供一份STR副本

B. 通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议

C. 提供活动的高级别摘要以及与执法人员的互动

D. 通过提供执法人员的信件复印件进行提交

A. 智能汇款

B. 大小额-普通汇兑

C. 现金汇款

D. 大小额-贷记退汇

A. 提供支持调查所需的所有信息

B. 确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 在答复请求之前，确保调查所需的信息

D. 与客户联系，告知调查人员，确保银行提供正确的信息

A. 3、1

B. 1、3

C. 3、3

D. 1、1

A. 给予行政处罚

B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。