答案：B
解析：
答案：B
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A. 确定谁是账户签署人
B. 要求银行提供该多层营销公司的历史纪录
C. 查该公司账户与个人账户之间的资金流动，确定是否合法
D. 与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对
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A. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的
B. 纸币呈正十字缺少四分之一的
C. 票面因水湿不能鉴别真假的
D. 纸币票面污渍、涂写字迹面积达10平方厘米的
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A. 中国人民银行当地分支机构的核准日期
B. 存款人办理开户手续的日期
C. 录入人民币账户管理系统的日期
D. 申请开户日期
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A. 一般凭证可预先加盖印章
B. 未办理交接手续的印章不得私自授予他人使用
C. 不得提前使用，可过期使用
D. 可提前使用，不得过期使用
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A. 假人民币纸币
B. 假外币纸币
C. 假币收缴专用封袋
D. 假币收缴凭证
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A. 中国证券业监督管理委员会
B. 中国人民银行或者检查机关
C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
D. 上级主管单位或者所在单位领导
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