答案：A
解析：
答案：A
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A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
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A. 业务专用章
B. 业务办讫章
C. 储蓄专用章
D. 县级行社公章
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A. 表内业务借贷记账法
B. 表内业务收付记账法
C. 表外业务借贷记账法
D. 表外业务收付记账法
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A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。
B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度。
C. 在12月1日至15日期间，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。
D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。
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A. 各商业银行要对使用的现钞处理设备的鉴伪能力定期进行技术升级，一般每年不少于1次
B. 各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级，对不能识别假币的设备，要督促生产厂家尽快进行升级，不能升级的停止使用
C. 各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时测试升级，测试升级情况要有书面记录，以备查阅
D. 各商业银行供取存款一体机运行的钞票凡有条件的均需经清分机清分
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A. 最近存款活动的记录
B. 电话和因特网发起的电汇请求
C. 超过以前年度的每月的电汇处理总数
D. 是否通过代理银行办理电汇
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A. 核减绩效收入500-1000 元
B. 情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分
C. 情节严重或造成严重后果的，给予开除处分
D. 核减绩效收入100-500元
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