通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）

A. 单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

B. 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

C. 其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，不能通过中国人民 银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行 客户身份识别义务的责任。

A. 一个账户

B. 两个余额

C. 两个积数

D. 两个利率

A. 回收

B. 清理

C. 重新投放

D. 销毁

A. 有效期后1个月内

B. 有效期后5个工作日内

C. 有效期后2个工作日内

D. 有效期限内

A. 1个月

B. 2个月

C. 2年

D. 1年

A. 凹印手感线

B. 光变油墨面额数字

C. 双色异形横号码

D. 有色荧光竖号码

A. 在用印章

B. 《运营业务业务印章销毁清册》

C. 印模

D. 重要空白凭证

A. 部分冻结

B. 部分

C. 只收不付

D. 不收不付