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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，无需经董事会或者高级管理层审定，可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行合规专员发现与董事会主席的个人账户中现金存款活动与预期和历史现金活动不一致。现金活动显示有似乎故意避免当地对于大额现金交易需要法律备案要求，并递交了一份可疑交易报告(STR)。合规专员应该如何在不泄露可疑交易报告(STR)的情况下向董事会报告?（）

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社员（股东）持股金证可在辖内任意网点申请单户红利分配。（）

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2015年版100元纸币双色横号码位于票面正面左下方，前四位为红色，后六位为黑色，使用特定仪器检测具有磁性。（）

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信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人。（）

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变造的货币是指在真币的基础上，利用（）等多种方法制作，改变真币原形态的假币.

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协助查询指山西省农商银行辖内营业网点依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将（）告知有权机关的行为。

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为提高工作人员对保密工作的认识，应采用的措施有( )。

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银行本票签发本票打印不清晰，次日客户要求重新签发，可通过“本票撤销”进行撤销，然后重新为客户签发。

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2015年版100元纸币上的阴阳互补对印图案，采用的是（）图案。

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个人定期多笔销户最多支持（）定期存款同时销户。

题目内容

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，无需经董事会或者高级管理层审定，可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

答案：B

解析：

相关题目

A. 通知银行法律顾问

B. 遵循金融机构既定的STR报告政策

C. 通知金融机构监管机构披露活动

D. 合规专员和首席执行官应共同采访主席

解析：

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社员（股东）持股金证可在辖内任意网点申请单户红利分配。（）

解析：

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2015年版100元纸币双色横号码位于票面正面左下方，前四位为红色，后六位为黑色，使用特定仪器检测具有磁性。（）

解析：

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信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人。（）

解析：

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变造的货币是指在真币的基础上，利用（）等多种方法制作，改变真币原形态的假币.

A. 挖补

B. 揭层

C. 拼凑

D. 移位

E. 重印

解析：

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协助查询指山西省农商银行辖内营业网点依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将（）告知有权机关的行为。

A. 单位或个人存款的金额

B. 单位或个人存款账户交易记录

C. 单位或个人品质

D. 单位或个人贷款信息

解析：

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为提高工作人员对保密工作的认识，应采用的措施有( )。

A. 把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作

B. 将保密教育列入新录用人员上岗培训内容

C. 学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保密意识

D. 采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示

E. 进行保密知识测试

解析：

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银行本票签发本票打印不清晰，次日客户要求重新签发，可通过“本票撤销”进行撤销，然后重新为客户签发。

解析：

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2015年版100元纸币上的阴阳互补对印图案，采用的是（）图案。

A. 100

B. 古钱币

C. 中

D. 茶花

解析：

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个人定期多笔销户最多支持（）定期存款同时销户。

A. 3笔

B. 5笔

C. 10笔

D. 20笔

解析：

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