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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。()

答案:A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库
银企对账系统是企业与银行账户( )的核对和明细的查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-3086-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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个人客户要求一次性存入本金,不约定存期,支取时一次性支付全部本金和税后利息,柜员应该选择的储种是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-7abe-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件可作为实名证件使用。( )
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( )可以收缴假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-d146-c0a8-777418075700.html
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1999年版第五套人民币100、50、10元纸币采用了凹印对印图案的防伪措施。( )
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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,个人也可以在银行开立基本存款账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-8c7c-c0a8-777418075700.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起30个自然日内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-288f-c0a8-777418075700.html
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金融机构应结合实际情况,参考以下( )方式防止冠字号码数据丢失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-cae1-c0a8-777418075700.html
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每名柜员的柜员号全省唯一,无论柜员在县级行社辖内营业机构以何种方式进行调动,柜员号始终不变。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-c24f-c0a8-777418075700.html
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离析阶段是洗钱的关键环节。()
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。()

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
银企对账系统是企业与银行账户( )的核对和明细的查询。

A. 余额

B. 明细

C. 账号

D. 户名

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个人客户要求一次性存入本金,不约定存期,支取时一次性支付全部本金和税后利息,柜员应该选择的储种是( )。

A. 定活两便储蓄存款

B. 个人通知存款

C. 存本取息定期储蓄存款

D. 零存整取定期储蓄存款

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学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件可作为实名证件使用。( )

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( )可以收缴假币。

A. 人民银行

B. 商业银行

C. 信用社

D. 证券公司

E. 收费站

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1999年版第五套人民币100、50、10元纸币采用了凹印对印图案的防伪措施。( )

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,个人也可以在银行开立基本存款账户。( )

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起30个自然日内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-288f-c0a8-777418075700.html
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金融机构应结合实际情况,参考以下( )方式防止冠字号码数据丢失。

A. 在清分环节设置校验程序,对清分的每批次纸币张数与冠字号码记录条数进行校验

B. 在清分机具开机时进行测试,并规定使用过程中的定期抽查频率

C. 在清分机清分之后,逐张对记录的冠字号码信息与现金实物比对

D. 柜员机加钞后取出若干张纸币后登录系统查询验证

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每名柜员的柜员号全省唯一,无论柜员在县级行社辖内营业机构以何种方式进行调动,柜员号始终不变。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-c24f-c0a8-777418075700.html
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离析阶段是洗钱的关键环节。()

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