对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（）

A. 未按支付系统运行时间办理业务，影响客户资金使用或引发经济纠纷的

B. 未按规定对所辖机构发起的大额业务进行授权，造成客户资金延迟支付的

C. 未按规定发起查询类信息或收到查询类信息超期回复、未回复或回复有误的

D. 未按原始凭证内容发出查询查复信息类业务的

A. 监察机关

B. 证券监督管理机关

C. 审计机关

D. 公安机关

A. 使用设备的鉴伪功能挑剔出假币

B. 使用设备的清分功能区分宜流通和不宜流通钞票

C. 可以采用一次进钞模式

D. 同时使用鉴伪和清分

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 百分之十至二十

B. 百分之二十至三十

C. 百分之三十至五十

D. 百分之五十至一百

A. 优化网点结构布局、优化弹 性营业机制

B. 优化劳动组合模式、优化线下渠道功能

C. 优化业 务办理流程、优化远程授权模式

D. 优化劳动组合模式、优化线上渠道功能

E. 优化风险监控架构