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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向中国人民银行报告。( )

答案:A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库
关于货币真伪鉴定,以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-6723-c0a8-777418075700.html
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辅币是“辅助货币”的简称,指本位货币以下的,供日常零星交易和找零之用的小额货币,它包括角币和分币两种。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-6895-c0a8-777418075700.html
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持票人为( )的,对其后手无追索权。
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关于货币真伪鉴定,以下说法正确的是( )。
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基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户中,只有基本存款账户才能办理现金支取。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-e717-c0a8-777418075700.html
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柜员第一次登录系统时,必须立即更改登录密码。以下哪些数字容易被别人猜中不宜使用。( )
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人民币冠字号码查询结果判定为付款行付出假币,付款行应( )。
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。
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现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理,做到手续完备、责任分明、数字准确。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-780e-c0a8-777418075700.html
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签订代付协议时,单位提供的资料有( )。
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向中国人民银行报告。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
关于货币真伪鉴定,以下说法正确的是( )。

A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内,将需要鉴定的货币送达到鉴定单位

C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币

D. 中国人民银行机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币

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辅币是“辅助货币”的简称,指本位货币以下的,供日常零星交易和找零之用的小额货币,它包括角币和分币两种。( )

解析:

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持票人为( )的,对其后手无追索权。

A. 背书人

B. 被背书人

C. 出票人

D. 收款人

解析:

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关于货币真伪鉴定,以下说法正确的是( )。

A. 对盖有“假币”字样戳记的外币纸币,经鉴定单位鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

B. 对收缴的外币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

C. 对收缴的硬币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

D. 对收缴的硬币,经鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴,并向收缴单位和持有人出具《货币真伪鉴定书》

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基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户中,只有基本存款账户才能办理现金支取。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-e717-c0a8-777418075700.html
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柜员第一次登录系统时,必须立即更改登录密码。以下哪些数字容易被别人猜中不宜使用。( )

A. 本人出生日期

B. 本单位电话号码

C. 本人住宅电话号码

D. 六位相同数字

解析:

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人民币冠字号码查询结果判定为付款行付出假币,付款行应( )。

A. 将假币退还给客户并全额赔付

B. 按照规定收缴假币并全额赔付

C. 假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收,收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以全额赔付

D. 假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收,收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-7798-c0a8-777418075700.html
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-a800-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理,做到手续完备、责任分明、数字准确。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-780e-c0a8-777418075700.html
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签订代付协议时,单位提供的资料有( )。

A. 营业执照正本或其他有效证明文件

B. 组织机构代码证

C. 经办人有效身份证件

D. 如法定代表人或单位负责人授权他人办理时,还需出具法定代表人或单位负责人的《授权书》

解析:

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