答案:A
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答案:A
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A. 无法分辨
B. 缺失
C. 隐形
D. 荧光
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A. 三
B. 五
C. 七
D. 十
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A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害企业资金安全的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
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A. 提交可疑交易报告
B. 指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查,以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户,询问他们为什么更频繁地汇款
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A. 1000元
B. 5000元
C. 10000元
D. 20000元
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