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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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工作人员代理客户保管现金、卡、折、单、印章、有效证件等重要凭证及物品的，给予记大过至开除处分。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

柜员现金尾箱实行限额管理，额度由县级行社自行确定。（）

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现金快柜可以办理现金存取款、发卡、发U-KEY等业务。（）

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营业网点检查人员对本行入库代保管抵质押品进行账实一致性检查，检查频次为：营业网点运营主管每旬进行一次检查，营业网点负责人每周进行一次检查。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016] 第 3 号)规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构进行报告。

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客户关系是指客户与客户之间的关系，包括（）。

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分行经理注意到，许多客户每周都会是使用同一个出纳员来处理他们的存款。经理发现出纳员和顾客是同一个族裔，用他们的民族语言交流。偶尔当地民族餐馆的顾客会给出纳员带来午餐同时每次让出纳员存入相同金额的现金。分行经理应如何应对这一活动？（）

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如单位通知存款已办理通知手续而不支取的，通知期限内不计息。

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商业汇票的出票人是（）。

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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

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个人遗失或更换预留印鉴或更换签字人时，填写《印鉴变更申请书》可直接办理。（）

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

工作人员代理客户保管现金、卡、折、单、印章、有效证件等重要凭证及物品的，给予记大过至开除处分。（）

答案：A

解析：

相关题目

柜员现金尾箱实行限额管理，额度由县级行社自行确定。（）

解析：

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现金快柜可以办理现金存取款、发卡、发U-KEY等业务。（）

解析：

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解析：

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016] 第 3 号)规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构进行报告。

解析：

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客户关系是指客户与客户之间的关系，包括（）。

A. 亲属关系

B. 工作关系

C. 隶属关系

D. 经济关系

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A. 把出纳员转到另一家分行。

B. 在采取任何其他行动之前进行进一步调查。

C. 鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务

D. 建议出纳员将客户发送给其他出纳员，以避免勾结的机会

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如单位通知存款已办理通知手续而不支取的，通知期限内不计息。

解析：

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商业汇票的出票人是（）。

A. 银行

B. 银行以外的企业单位等

C. 付款人

D. 收款人

解析：

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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

解析：

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个人遗失或更换预留印鉴或更换签字人时，填写《印鉴变更申请书》可直接办理。（）

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