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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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"七项集中"工作的内容为现金、押品、凭证、印章、印鉴、风险监测、档案。

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

伪造人民币水印的方式之一是在纸张夹层中涂布白色浆料，透光观察，水印所在位置的纸张明显偏厚。（）

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完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（）。

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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀镍调整为钢芯镀铜合金的主要原因是钢芯镀镍材料根据国家产业政策属拟淘汰的落后工艺。（）

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大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。（）

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对个别VIP客户，理财中心工作人员可接受客户委托，替其保管银行卡，密码、有价证券、协议书、印章等文件和物品。（）

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会计业务印章制作、领取、保管、运送、交接、启用、使用、停用、上缴等不符合规定的，核减绩效收入（）元；情节较重或造成不良后果的，给予（）处分；

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《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银办发〔2009〕125号〕中规定:各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票凡有条件的均需经清分机清分。未经清分机清分的钞票必须经（）后方可加入自助设备。

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“代理ETC业务查询”交易，支持查询（）记录。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。

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小额支付系统客户类普通贷记业务的支付限额是（）。

题目内容

(

判断题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

"七项集中"工作的内容为现金、押品、凭证、印章、印鉴、风险监测、档案。

答案：A

解析：

相关题目

伪造人民币水印的方式之一是在纸张夹层中涂布白色浆料，透光观察，水印所在位置的纸张明显偏厚。（）

解析：

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完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（）。

A. 了解交易的实际收益人

B. 了解客户经济状况或经营状况

C. 了解资金来源及用途

D. 了解实际控制客户的自然人

解析：

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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀镍调整为钢芯镀铜合金的主要原因是钢芯镀镍材料根据国家产业政策属拟淘汰的落后工艺。（）

解析：

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大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。（）

解析：

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对个别VIP客户，理财中心工作人员可接受客户委托，替其保管银行卡，密码、有价证券、协议书、印章等文件和物品。（）

解析：

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A. 500-1000元

B. 1000-2000元

C. 警告至记过

D. 记大过至开除

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A. 手工清点

B. 点钞机清点

C. 验钞仪鉴别

解析：

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“代理ETC业务查询”交易，支持查询（）记录。

A. 消费记录

B. 垫款记录

C. 还垫记录

D. 失败记录

解析：

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A. 姓名

B. 名称

C. 账号

D. 电话

E. 住所

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小额支付系统客户类普通贷记业务的支付限额是（）。

A. 0-50（含）万元/笔

B. 0-100 （含）万元/笔

C. 0-50万元/笔

D. 0-100 万元/笔

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