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银行业金融机构()对从业人员的行为管理承担最终责任。

A、 董事会

B、 监事会

C、 股东大会

D、 专门委员会

答案:A

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反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心,统筹发展和安全;坚持系统观念、法治思维,注重源头治理、综合治理;坚持齐抓共管、群防群治,全面落实打防管控各项措施,加强社会宣传教育防范;坚持精准防治,保障正常生产经营活动和群众生活便利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-6945-c053-e18229af8a00.html
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全国集中银行账户管理系统采取系统自动报备方式,系统可自动完成( )等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-7440-c053-e18229af8a00.html
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违反《反诈法》第十四条、第二十五条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五十万元以下罚款;情节严重的,由公安机关并处()拘留。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-52c9-c053-e18229af8a00.html
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我国的国家元首是()。
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电信网络诈骗,是指以非法占有为目的,()手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财物的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-39ba-c053-e18229af8a00.html
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下列关于重要空白凭使用的说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-1785-c053-e18229af8a00.html
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《反电信网络诈骗法》第四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处()元以下罚款;情节严重的,并处()以下拘留。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-34c4-c053-e18229af8a00.html
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集中解送重要空白凭证时,营业库收到下解的重要空白凭证后,必需双人在视频监控下共同清点核对凭证。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-461d-c053-e18229af8a00.html
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人民币单位银行结算账户维护费分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-8b2b-c053-e18229af8a00.html
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法人机构参数管理员通过( )交易维护代理凭证种类,将代理业务凭证纳入核心业务系统管理。
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银行业金融机构()对从业人员的行为管理承担最终责任。

A、 董事会

B、 监事会

C、 股东大会

D、 专门委员会

答案:A

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反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心,统筹发展和安全;坚持系统观念、法治思维,注重源头治理、综合治理;坚持齐抓共管、群防群治,全面落实打防管控各项措施,加强社会宣传教育防范;坚持精准防治,保障正常生产经营活动和群众生活便利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-6945-c053-e18229af8a00.html
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全国集中银行账户管理系统采取系统自动报备方式,系统可自动完成( )等工作。

A. 待备案个人银行账户信息的预审核

B. 信息报备

C. 备案情况跟踪

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违反《反诈法》第十四条、第二十五条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五十万元以下罚款;情节严重的,由公安机关并处()拘留。

A. A.五

B. B.十

C. C.十五

D. D.二十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-52c9-c053-e18229af8a00.html
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我国的国家元首是()。

A. 国家主席

B. 中共中央总书记

C. 国务院总理

D. 全国人民代表大会常务委员会委员长

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电信网络诈骗,是指以非法占有为目的,()手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财物的行为。

A. A.电信技术

B. B.网络技术

C. C.电信网络技术

D. D.电话诈骗

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下列关于重要空白凭使用的说法错误的是( )

A. 办理存折账户存取款业务过程中,因打印机故障等原因造成存折打印错误的,可手工填写取款记录并签章。

B. 办理存折账户存取款业务过程中,发现存取款记录打印不连续的,应采取有效方式识别客户身份。

C. 办理存单支取业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可手工填写取款记录并签章。

D. 办理存单开户业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可直接进行换单处理。

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《反电信网络诈骗法》第四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处()元以下罚款;情节严重的,并处()以下拘留。

A. A.20万、15日

B. B.10万、15日

C. C.15万、20日

D. D.15万、15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-34c4-c053-e18229af8a00.html
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集中解送重要空白凭证时,营业库收到下解的重要空白凭证后,必需双人在视频监控下共同清点核对凭证。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-461d-c053-e18229af8a00.html
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人民币单位银行结算账户维护费分为( )。

A. 普通账户维护费

B. 小额账户维护费

C. 长期不动账户维护费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-8b2b-c053-e18229af8a00.html
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法人机构参数管理员通过( )交易维护代理凭证种类,将代理业务凭证纳入核心业务系统管理。

A. 0051-凭证类别管理

B. 0056-凭证状态查询

C. 0058-凭证状态调整

D. 0425-重空凭证手工销号

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