A、 适时
B、 实时
C、 动态
D、 优化
答案:C
A、 适时
B、 实时
C、 动态
D、 优化
答案:C
A. 普通账户维护费
B. 小额账户维护费
C. 长期不动账户维护费
A. A.滥用职权
B. B.玩忽职守
C. C.徇私舞弊
D. D.或者其他违反本法规定的行为
A. 无视提示信息继续办理业务
B. 柜员需判断已有客户和需建立客户信息的客户是否为同一客户,判断不为同一客户的可选择继续交易。
C. 结合询问客户相关信息及行内查询信息,判断是否为同一客户。
D. 使用“3960-多条件客户信息查询”“3910-对私客户关键信息维护”“3918-客户证件信息维护”查询已建立疑似同一客户信息详细信息。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 国家主席
B. 中共中央总书记
C. 国务院总理
D. 全国人民代表大会常务委员会委员长
A. 业务用章(用具)保管使用登记簿
B. 印章登记簿
C. 人员分工交接登记簿
D. 营业日志