APP下载

首页

财会金融

内条线考试复习题库

搜索

内条线考试复习题库

题目内容

(

单选题

)

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A、大额交易和可疑交易报告

B、现金交易报告

C、财务报表

D、业务报告

答案：A

内条线考试复习题库

电子现金具有不记名、不挂失、不验密、不计息的特点，具备圈存、消费、查询等功能。

点击查看题目

所有的上解下拨款项均应在有效视频监控下进行，由双人共同清点、开箱、落锁。

点击查看题目

核心业务系统柜员发放贷款时，以信贷管理系统打印的( )为发放贷款依据。

点击查看题目

在推广收单业务时，农商银行可以在广告中使用的宣传用语是：（）

点击查看题目

银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，（）建立客户（）制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

点击查看题目

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

点击查看题目

银行保险机构承担案件管理的（）。

点击查看题目

（）负责权限范围内的实体档案库房电子化信息维护和实物档案信息化管理，具有档案利用、档案统计、历史档案管理等功能权限，是系统内档案出入库、移库、销毁、查询、借阅流程的发起人。

点击查看题目

开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。

点击查看题目

农商行应设立（），用以登记柜面业务印章的领用、保管、使用、交接、停用、上缴与销毁等记录，实现业务印章的全生命周期管理。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

内条线考试复习题库

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A、大额交易和可疑交易报告

B、现金交易报告

C、财务报表

D、业务报告

答案：A

相关题目

电子现金具有不记名、不挂失、不验密、不计息的特点，具备圈存、消费、查询等功能。

点击查看答案

所有的上解下拨款项均应在有效视频监控下进行，由双人共同清点、开箱、落锁。

点击查看答案

核心业务系统柜员发放贷款时，以信贷管理系统打印的( )为发放贷款依据。

A. 授权通知书

B. 发放通知

C. 授权书

D. 贷款合同

点击查看答案

在推广收单业务时，农商银行可以在广告中使用的宣传用语是：（）

A. 安全保障

B. 零扣率

C. T+0

D. 即时到账

点击查看答案

A. A.可以；尽职识别

B. B.必须；尽职识别

C. C.应当；尽职识别

D. D.应当；尽职调查

点击查看答案

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

A. 洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

点击查看答案

银行保险机构承担案件管理的（）。

A. 主体责任

B. 主要责任

C. 客体责任

D. 重要责任

点击查看答案

A. 管理员

B. 操作员

C. 审批员

D. 库房维护员

点击查看答案

开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。

A. 活期储蓄账户

B. 借记卡账户

C. 社保卡账户

D. 活期一本通账户

点击查看答案

农商行应设立（），用以登记柜面业务印章的领用、保管、使用、交接、停用、上缴与销毁等记录，实现业务印章的全生命周期管理。

A. 业务用章（用具）保管使用登记簿

B. 印章登记簿

C. 人员分工交接登记簿

D. 营业日志

类似热门题库