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国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作

A、中国人民银行

B、国务院

C、公安部

D、中国反洗钱监测分析中心

答案：A

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目前核心系统“3917-批量新建客户信息”支持的客户证件种类包括哪些？

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柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时，须在客户视线范围内。

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凭证中心库凭证管理员库存凭证状态必须为“在库”，营业机构凭证管理员库存凭证为“可用”。

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农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。

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根据《关于客户信息相关功能优化升级的通知》（鲁农信联运营〔2020〕10号），优化后，“3910对私客户关键信息维护”交易中有“固定电话”、“手机号码”和“联系人手机号”三个栏位，其中（）栏位用于登记客户的关键手机号，用于签约智e通电子银行、短信通知、快捷支付等关键业务。

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经办人员或相关人员在会计凭证上签章时，可自行选择签字或加盖个人名章，规定签字的，必须签字负责。

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农商银行应当制定书面的（），做到定性指标和定量指标并重，至少每年进行一次评估。

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对于业内案件，派出机构应于案件确认后一年内逐级向银保监会案件管理部门报送（），抄报银保监会机构监管部门。

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《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

银行保险机构承担案件管理的（）。

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单选题

)

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内条线考试复习题库

国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作

A、中国人民银行

B、国务院

C、公安部

D、中国反洗钱监测分析中心

答案：A

相关题目

目前核心系统“3917-批量新建客户信息”支持的客户证件种类包括哪些？

A. 第二代居民身份证

B. 户口簿

C. 第一代居民身份证

D. 港澳居民来往内地通行证

点击查看答案

柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时，须在客户视线范围内。

点击查看答案

凭证中心库凭证管理员库存凭证状态必须为“在库”，营业机构凭证管理员库存凭证为“可用”。

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农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。

点击查看答案

A. 固定电话

B. 手机号码

C. 联系人手机号

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经办人员或相关人员在会计凭证上签章时，可自行选择签字或加盖个人名章，规定签字的，必须签字负责。

点击查看答案

农商银行应当制定书面的（），做到定性指标和定量指标并重，至少每年进行一次评估。

A. 风险偏好

B. 风险管理策略

C. 风险限额

D. 风险计划

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对于业内案件，派出机构应于案件确认后一年内逐级向银保监会案件管理部门报送（），抄报银保监会机构监管部门。

A. 案件审结报告

B. 案件调查报告

C. 案件确认报告

D. 机构调查报告

点击查看答案

《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

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银行保险机构承担案件管理的（）。

A. 主体责任

B. 主要责任

C. 客体责任

D. 重要责任

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