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金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

A、洗钱风险评估

B、洗钱结果评价

C、洗钱犯罪防控

D、反洗钱培训

答案：A

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无磁条重要空白凭证作废时，应（）剪角。

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《反电信网络诈骗法》规定金融机构的责任是（）。

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反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心，统筹发展和安全；坚持系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理；坚持齐抓共管、群防群治，全面落实打防管控各项措施，加强社会宣传教育防范；坚持精准防治，保障正常生产经营活动和群众生活便利。

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凭证中心库凭证管理员库存凭证状态必须为“在库”，营业机构凭证管理员库存凭证为“可用”。

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开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。

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国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作

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目前核心系统“3917-批量新建客户信息”支持的客户证件种类包括哪些？

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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

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库房管理应达到“无火灾、无霉烂、（）”的要求。

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在推广收单业务时，农商银行可以在广告中使用的宣传用语是：（）

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单选题

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内条线考试复习题库

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

A、洗钱风险评估

B、洗钱结果评价

C、洗钱犯罪防控

D、反洗钱培训

答案：A

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无磁条重要空白凭证作废时，应（）剪角。

A. 自右侧中间沿45度角向下

B. 自右侧中间沿60度角向上

C. 右上

D. 右下

点击查看答案

《反电信网络诈骗法》规定金融机构的责任是（）。

A. A.牵头反诈工作

B. B.监管责任

C. C.风险防控责任

D. D.属地管理责任

点击查看答案

凭证中心库凭证管理员库存凭证状态必须为“在库”，营业机构凭证管理员库存凭证为“可用”。

点击查看答案

开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。

A. 活期储蓄账户

B. 借记卡账户

C. 社保卡账户

D. 活期一本通账户

点击查看答案

国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

点击查看答案

目前核心系统“3917-批量新建客户信息”支持的客户证件种类包括哪些？

A. 第二代居民身份证

B. 户口簿

C. 第一代居民身份证

D. 港澳居民来往内地通行证

点击查看答案

客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

A. 登记客户的经常居住地

B. 登记客户的身份证上的居住地；

C. 登记客户的临时居住地

点击查看答案

库房管理应达到“无火灾、无霉烂、（）”的要求。

A. 无虫蛀

B. 无鼠咬

C. 无盗窃

D. 无差错事故

点击查看答案

在推广收单业务时，农商银行可以在广告中使用的宣传用语是：（）

A. 安全保障

B. 零扣率

C. T+0

D. 即时到账

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