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股份制商业银行应实施董事会、监事会对（）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

A、高级管理层

B、金融从业人员

C、股东大会

D、以上皆是

答案：A

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（）负责权限范围内的实体档案库房电子化信息维护和实物档案信息化管理，具有档案利用、档案统计、历史档案管理等功能权限，是系统内档案出入库、移库、销毁、查询、借阅流程的发起人。

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假币包括伪造币和变造币。( )是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

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核算码按核算用途可分为（）等类型。

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机构库箱编号由（）组成。

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任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供支持或者帮助，下列说法正确的是

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重要空白凭证应实行专库（柜）存放。保管库房应具备防火、防盗、防潮、防蛀等条件。

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法人机构应结合自身实际情况建立错款报告制度。

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营业网点安全防范设施建设验收合格并取得公安机关颁发的（）后，方可投入使用。

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如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

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人工验印方式是指业务办理人员将支付凭证上的实物印鉴手工折角后，与系统预留印鉴的电子印鉴进行比对得出是否通过的结果。

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单选题

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内条线考试复习题库

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

A、高级管理层

B、金融从业人员

C、股东大会

D、以上皆是

答案：A

相关题目

A. 管理员

B. 操作员

C. 审批员

D. 库房维护员

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假币包括伪造币和变造币。( )是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

A. 伪造币

B. 变造币

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核算码按核算用途可分为（）等类型。

A. 标准内部账户

B. 非标准内部账户

C. 客户账

D. 科目账

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机构库箱编号由（）组成。

A. 9位机构号+3位顺序号

B. 9位机构号+4位顺序号

C. 6位机构号+3位顺序号

D. 6位机构号+6位顺序号

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任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供支持或者帮助，下列说法正确的是

A. A.出售、提供个人信息

B. B.帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱

C. C.其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为

D. D.出售、提供个人信息只要不收佣金就不违法

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重要空白凭证应实行专库（柜）存放。保管库房应具备防火、防盗、防潮、防蛀等条件。

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法人机构应结合自身实际情况建立错款报告制度。

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营业网点安全防范设施建设验收合格并取得公安机关颁发的（）后，方可投入使用。

A. 安全防范设施合格证书

B. 安全防范设备合格证书

C. 安全设施建设合格证书

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A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

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人工验印方式是指业务办理人员将支付凭证上的实物印鉴手工折角后，与系统预留印鉴的电子印鉴进行比对得出是否通过的结果。

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股份制商业银行应实施董事会、监事会对（ ）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。