如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（ ）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

A. 防磁

B. 防火

C. 防潮

D. 防尘

A. 业务用章（用具）保管使用登记簿

B. 印章登记簿

C. 人员分工交接登记簿

D. 营业日志

A. 1周

B. 10天

C. 15天

D. 1个月

A. A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；

B. B.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；

C. C.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；

D. D.未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

A. 业务部门

B. 风险合规部门

C. 审计部门

D. 安全保卫部门

A. 1个月

B. 10天

C. 20天

D. 1周

A. 在校学生

B. 企业财务人员

C. 老年人

D. 农村居民

A. 第二代居民身份证

B. 户口簿

C. 第一代居民身份证

D. 港澳居民来往内地通行证