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义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

A、监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B、监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C、监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D、监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

答案：A

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省电力电费省级直收后，农商银行（）开立当地供电公司电费结算账户即可提供代收电费服务。

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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

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经办人员或相关人员在会计凭证上签章时，可自行选择签字或加盖个人名章，规定签字的，必须签字负责。

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目前核心系统“3917-批量新建客户信息”支持的客户证件种类包括哪些？

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（）是指根据法人机构与客户的协议，客户交款时，采取与客户共同先将现钞封包交存，在法人机构共同清点入账的业务。

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2023年1月，省联社优化网络查控平台控制规则，优化后，支持有权机关通过网络查控平台对冻结后又变更户名的账户进行续冻、解冻、扣划操作。

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柜面操作时可以对证件三要素（姓名、证件类型、证件号码）均正确的客户信息标记“非活动”。

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财务会计报告按（）整理装订。

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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，（）建立客户（）制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款：（一）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；（二）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；（三）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；（四）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

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义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

A、监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B、监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C、监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D、监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

答案：A

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省电力电费省级直收后，农商银行（）开立当地供电公司电费结算账户即可提供代收电费服务。

A. 不需要

B. 需要

C. 不确定

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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

A. A.核实交易情况

B. B.重新核验身份

C. C.延迟支付结算

D. D.中止有关业务

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经办人员或相关人员在会计凭证上签章时，可自行选择签字或加盖个人名章，规定签字的，必须签字负责。

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目前核心系统“3917-批量新建客户信息”支持的客户证件种类包括哪些？

A. 第二代居民身份证

B. 户口簿

C. 第一代居民身份证

D. 港澳居民来往内地通行证

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（）是指根据法人机构与客户的协议，客户交款时，采取与客户共同先将现钞封包交存，在法人机构共同清点入账的业务。

A. 封包收款业务

B. 委托收款业务

C. 受托收款业务

D. 当面收款业务

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2023年1月，省联社优化网络查控平台控制规则，优化后，支持有权机关通过网络查控平台对冻结后又变更户名的账户进行续冻、解冻、扣划操作。

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柜面操作时可以对证件三要素（姓名、证件类型、证件号码）均正确的客户信息标记“非活动”。

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财务会计报告按（）整理装订。

A. 月度

B. 季度

C. 半年度

D. 年度

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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，（）建立客户（）制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A. A.可以；尽职识别

B. B.必须；尽职识别

C. C.应当；尽职识别

D. D.应当；尽职调查

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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款：（一）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；（二）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；（三）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；（四）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

A. A.一万元以上二十万元以下

B. B.五万元以上二十万元以下

C. C.一万元以上十万元以下

D. D.一万元以上十五万员以下

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