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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，（）建立客户（）制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A、 A.可以；尽职识别

B、 B.必须；尽职识别

C、 C.应当；尽职识别

D、 D.应当；尽职调查

答案：D

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会计档案应及时归档。遇特殊情况需推迟会计档案归档时间的，应经（）同意。

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内部账户的账号共（）。

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营业机构领回实体印章后，应及时启用，超过（）未启用的，应及时交回上级印章管理部门。

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领用的重要空白凭证如有丢失，应通知有关营业机构协助防范，以后如因丢失的凭证发生经济纠纷，其责任由( )承担。

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单位定期存款、定期保证金、整存整取储蓄存款、定活两便存款、存本取息存款采用逐笔计息法。

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（）主要适用于签发的委托收款、托收承付结算凭证，结算业务相关的查询查复，以及商业汇票贴现人向承兑人提示付款时的背书等。

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核算码是会计科目的细化，是会计核算的最基本元素，一个会计科目可以对应（）核算码，一个核算码归属于（）科目。

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会计档案室应保持整洁卫生，做到防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物，防止会计档案毁损、散失或泄密。磁介质保管的电子会计档案保管地点应同时具备（）条件。

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银行保险机构承担案件管理的（）。

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有关部门和单位、个人应当对在反电信网络诈骗工作过程中知悉的（）予以保密。

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单选题

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内条线考试复习题库

银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，（）建立客户（）制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A、 A.可以；尽职识别

B、 B.必须；尽职识别

C、 C.应当；尽职识别

D、 D.应当；尽职调查

答案：D

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会计档案应及时归档。遇特殊情况需推迟会计档案归档时间的，应经（）同意。

A. 会计主管

B. 支行行长

C. 档案管理员

D. 会计管理部门

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内部账户的账号共（）。

A. 25位

B. 21 位

C. 19位

D. 16位

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营业机构领回实体印章后，应及时启用，超过（）未启用的，应及时交回上级印章管理部门。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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领用的重要空白凭证如有丢失，应通知有关营业机构协助防范，以后如因丢失的凭证发生经济纠纷，其责任由( )承担。

A. 原领用人

B. 业务经办人

C. 客户

D. 会计主管

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单位定期存款、定期保证金、整存整取储蓄存款、定活两便存款、存本取息存款采用逐笔计息法。

点击查看答案

（）主要适用于签发的委托收款、托收承付结算凭证，结算业务相关的查询查复，以及商业汇票贴现人向承兑人提示付款时的背书等。

A. 结算专用章

B. 汇票专用章

C. 本票专用章

D. 票据交换专用章

点击查看答案

核算码是会计科目的细化，是会计核算的最基本元素，一个会计科目可以对应（）核算码，一个核算码归属于（）科目。

A. 一个或多个/一个

B. 一个/一个

C. 一个或多个/多个

D. 一个/多个

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A. 防磁

B. 防火

C. 防潮

D. 防尘

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银行保险机构承担案件管理的（）。

A. 主体责任

B. 主要责任

C. 客体责任

D. 重要责任

点击查看答案

有关部门和单位、个人应当对在反电信网络诈骗工作过程中知悉的（）予以保密。

A. A.国家秘密

B. B.商业秘密

C. C.个人隐私

D. D.个人信息

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