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任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供()。

A、 A.核对

B、 B.实名核验帮助

C、 C.实名核查帮助

D、 D.实名核对帮助

答案:B

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柜面操作时可以对证件三要素(姓名、证件类型、证件号码)均正确的客户信息标记“非活动”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-2741-c053-e18229af8a00.html
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3.下列关于反电信网络诈骗的说法正确的是:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-dc5e-c053-e18229af8a00.html
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农商行的账务核算主要包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-b62f-c053-e18229af8a00.html
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普通柜员尾箱中的重要空白凭证库存按( )的平均用量掌握,但每种凭证原则上不超过200份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-198f-c053-e18229af8a00.html
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下列关于反电信网络诈骗的说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-e092-c053-e18229af8a00.html
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营业网点安全防范设施建设验收合格并取得公安机关颁发的()后,方可投入使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-27f2-c053-e18229af8a00.html
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订单现金过渡账户异常挂账,原则上至迟于( )完成后续处理,支付时应将订单业务办理时采集的影像与客户进行核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-7950-c053-e18229af8a00.html
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营业机构向上级部门领取个人名章时,由()登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》并预留印模。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-8c80-c053-e18229af8a00.html
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-fabd-c053-e18229af8a00.html
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农商行办理税收收入资金划缴国库应通过大额支付系统办理,附言内容应包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-ba10-c053-e18229af8a00.html
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单选题
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内条线考试复习题库

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供()。

A、 A.核对

B、 B.实名核验帮助

C、 C.实名核查帮助

D、 D.实名核对帮助

答案:B

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相关题目
柜面操作时可以对证件三要素(姓名、证件类型、证件号码)均正确的客户信息标记“非活动”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-2741-c053-e18229af8a00.html
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3.下列关于反电信网络诈骗的说法正确的是:()。

A. A.地方各级人民政府组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。

B. B.公安机关牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

C. C.人民法院、人民检察院发挥审判、检察职能作用,依法防范、惩治电信网络诈骗活动。

D. D.电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-dc5e-c053-e18229af8a00.html
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农商行的账务核算主要包括()等。

A. 会计主体内部核算

B. 法人内跨会计主体间内部核算

C. 跨法人会计主体核算

D. 外币业务核算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-b62f-c053-e18229af8a00.html
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普通柜员尾箱中的重要空白凭证库存按( )的平均用量掌握,但每种凭证原则上不超过200份。

A. 1周

B. 10天

C. 15天

D. 1个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-198f-c053-e18229af8a00.html
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下列关于反电信网络诈骗的说法错误的是( )。

A. A.开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量,但特殊情况除外。

B. B.对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户,但特殊情况除外。

C. C.中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。

D. D.银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-e092-c053-e18229af8a00.html
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营业网点安全防范设施建设验收合格并取得公安机关颁发的()后,方可投入使用。

A. 安全防范设施合格证书

B. 安全防范设备合格证书

C. 安全设施建设合格证书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-27f2-c053-e18229af8a00.html
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订单现金过渡账户异常挂账,原则上至迟于( )完成后续处理,支付时应将订单业务办理时采集的影像与客户进行核对。

A. 下一工作日

B. 下一日

C. 月末

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-7950-c053-e18229af8a00.html
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营业机构向上级部门领取个人名章时,由()登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》并预留印模。

A. 法人机构会计管理部门

B. 会计主管

C. 营业机构

D. 行长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-8c80-c053-e18229af8a00.html
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-fabd-c053-e18229af8a00.html
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农商行办理税收收入资金划缴国库应通过大额支付系统办理,附言内容应包括:()

A. 付款行行号(12位)

B. 清算国库行号(12位)

C. 对账日期(8位)和对账批次(4位)

D. 笔数(10位)

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