银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款： （一）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的； （二）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的； （三）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的； （四）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

A. A.核实交易情况

B. B.重新核验身份

C. C.延迟支付结算

D. D.中止有关业务

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 财政部

D. 总行

A. 月度

B. 季度

C. 半年度

D. 年度

A. 封包收款业务

B. 委托收款业务

C. 受托收款业务

D. 当面收款业务

A. 外国护照

B. 港澳居民往来内地通行证

C. 台湾居民往来大陆通行证

D. 境外永久居留证

A. A.买卖

B. B.出租

C. C.出借

D. D.出售

A. 蓝字反方向

B. 红字反方向

C. 蓝字同方向

D. 红字同方向

A. 假币

B. 假币收缴

C. 鉴定

D. 没收