APP下载

首页

财会金融

内条线考试复习题库

搜索

内条线考试复习题库

题目内容

(

单选题

)

违反《反诈法》第十四条、第二十五条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五十万元以下罚款；情节严重的，由公安机关并处（）拘留。

A、 A.五

B、 B.十

C、 C.十五

D、 D.二十

答案：C

内条线考试复习题库

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供（）。

点击查看题目

重要空白凭证入库时，若凭证重号，系统拒绝入库。（）

点击查看题目

库房管理应达到“无火灾、无霉烂、（）”的要求。

点击查看题目

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

点击查看题目

银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，（）建立客户（）制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

点击查看题目

以下哪一项不属于大堂经理责任网格（）。

点击查看题目

开户单位撤销账户时未能交回未使用的重要空白凭证，应出具相关证明并保证承担相应责任后办理销户手续。

点击查看题目

《反电信网络诈骗法》第四十四条　违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处（）元以下罚款；情节严重的，并处（）以下拘留。

点击查看题目

“假币”印章为长方型印章，印章上半部分刻有“（）”字样。

点击查看题目

汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载：( )。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

内条线考试复习题库

违反《反诈法》第十四条、第二十五条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五十万元以下罚款；情节严重的，由公安机关并处（）拘留。

A、 A.五

B、 B.十

C、 C.十五

D、 D.二十

答案：C

相关题目

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供（）。

A. A.核对

B. B.实名核验帮助

C. C.实名核查帮助

D. D.实名核对帮助

点击查看答案

重要空白凭证入库时，若凭证重号，系统拒绝入库。（）

点击查看答案

库房管理应达到“无火灾、无霉烂、（）”的要求。

A. 无虫蛀

B. 无鼠咬

C. 无盗窃

D. 无差错事故

点击查看答案

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质

点击查看答案

A. A.可以；尽职识别

B. B.必须；尽职识别

C. C.应当；尽职识别

D. D.应当；尽职调查

点击查看答案

以下哪一项不属于大堂经理责任网格（）。

A. 咨询引导区

B. 智慧银行区

C. 智e购展示区

D. 普通理财区

点击查看答案

开户单位撤销账户时未能交回未使用的重要空白凭证，应出具相关证明并保证承担相应责任后办理销户手续。

点击查看答案

A. A.20万、15日

B. B.10万、15日

C. C.15万、20日

D. D.15万、15日

点击查看答案

“假币”印章为长方型印章，印章上半部分刻有“（）”字样。

A. 假币

B. 假币收缴

C. 鉴定

D. 没收

点击查看答案

汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载：( )。

A. 见票即付

B. 定日付款

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

类似热门题库