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内条线考试复习题库

题目内容

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多选题

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全国集中银行账户管理系统采取系统自动报备方式，系统可自动完成（ )等工作。

A、待备案个人银行账户信息的预审核

B、信息报备

C、备案情况跟踪

答案：ABC

内条线考试复习题库

现场检查时，检查人员不得少于（）人。

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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持

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内部账户的账号共（）。

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本票必须记载下列事项：( )。

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电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒，对非法（）本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。

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下列有关汇票的表述中，正确的是：( )。

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营业期间业务库、自助网点的安全管理由（）。

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电子现金具有不记名、不挂失、不验密、不计息的特点，具备圈存、消费、查询等功能。

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股份制商业银行应实施董事会、监事会对（）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

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银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，所需要检查的文件、资料，银行业金融机构工作人员（）。

题目内容

(

多选题

)

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内条线考试复习题库

全国集中银行账户管理系统采取系统自动报备方式，系统可自动完成（ )等工作。

A、待备案个人银行账户信息的预审核

B、信息报备

C、备案情况跟踪

答案：ABC

相关题目

现场检查时，检查人员不得少于（）人。

A. 二人

B. 三人

C. 四人

D. 五人

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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

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内部账户的账号共（）。

A. 25位

B. 21 位

C. 19位

D. 16位

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本票必须记载下列事项：( )。

A. 表明“本票”的字样

B. 无条件支付的承诺

C. 确定的金额

D. 收款人名称、出票日期、出票人签章

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A. A.买卖

B. B.出租

C. C.出借

D. D.出售

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下列有关汇票的表述中，正确的是：( )。

A. 汇票未记载收款人名称的，可由出票人授权补记

B. 汇票未记载付款日期的，为出票后10日内付款

C. 汇票未记载出票日期的，汇票无效

D. 汇票未记载付款地的，以出票人的营业场所、住所或经常居住地为付款地

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营业期间业务库、自助网点的安全管理由（）。

A. 网点负责

B. 安全保卫部门

C. 财务会计部门

D. 信贷管理部门

点击查看答案

电子现金具有不记名、不挂失、不验密、不计息的特点，具备圈存、消费、查询等功能。

点击查看答案

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

A. 高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

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银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，所需要检查的文件、资料，银行业金融机构工作人员（）。

A. 不得拒绝、阻碍和隐瞒

B. 涉及国家秘密的可以隐瞒

C. 涉及商业秘密的可以隐瞒

D. 涉及客户隐私的可以隐瞒

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