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非居民个人是指持（ ）开户的个人。

A、 外国护照

B、 港澳居民往来内地通行证

C、 台湾居民往来大陆通行证

D、 境外永久居留证

答案：ABCD

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票币兑换，坚持先收款后兑换的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-1d4f-c053-e18229af8a00.html
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营业机构发生大额长短款的，应及时上报法人机构。其中情节复杂的，应立即报告当地公安机关。
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根据《员工异常行为管理办法》要求，员工异常行为排查重点关注员工是否存在（）。
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（）是指依据国家法律、行政法规或部门规章的规定，依法行使非税收入征收权的单位，具有法人资格并独立进行财务核算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-9feb-c053-e18229af8a00.html
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营业机构凭证库存按（ ）的用量掌握
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-1b59-c053-e18229af8a00.html
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重要空白凭证经办人员临时离柜应入箱(屉、柜)加锁
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农商行的账务核算主要包括（）等。
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机构库箱编号由（）组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-f112-c053-e18229af8a00.html
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-d43a-c053-e18229af8a00.html
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国务院建立反电信网络诈骗工作机制，统筹协调打击治理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-6acf-c053-e18229af8a00.html
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多选题
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非居民个人是指持（ ）开户的个人。

A、 外国护照

B、 港澳居民往来内地通行证

C、 台湾居民往来大陆通行证

D、 境外永久居留证

答案：ABCD

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相关题目
票币兑换，坚持先收款后兑换的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-1d4f-c053-e18229af8a00.html
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营业机构发生大额长短款的，应及时上报法人机构。其中情节复杂的，应立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-17d0-c053-e18229af8a00.html
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根据《员工异常行为管理办法》要求，员工异常行为排查重点关注员工是否存在（）。

A. 可能诱发风险隐患的行为

B. 违规行为

C. 违法行为

D. 借贷行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-2b72-c053-e18229af8a00.html
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（）是指依据国家法律、行政法规或部门规章的规定，依法行使非税收入征收权的单位，具有法人资格并独立进行财务核算。

A. 清分行

B. 代理清算行

C. 代收银行

D. 执收单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-9feb-c053-e18229af8a00.html
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营业机构凭证库存按（ ）的用量掌握

A. 1个月

B. 10天

C. 20天

D. 1周

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-1b59-c053-e18229af8a00.html
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重要空白凭证经办人员临时离柜应入箱(屉、柜)加锁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-54ff-c053-e18229af8a00.html
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农商行的账务核算主要包括（）等。

A. 会计主体内部核算

B. 法人内跨会计主体间内部核算

C. 跨法人会计主体核算

D. 外币业务核算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-b62f-c053-e18229af8a00.html
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机构库箱编号由（）组成。

A. 9位机构号+3位顺序号

B. 9位机构号+4位顺序号

C. 6位机构号+3位顺序号

D. 6位机构号+6位顺序号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-f112-c053-e18229af8a00.html
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-d43a-c053-e18229af8a00.html
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国务院建立反电信网络诈骗工作机制，统筹协调打击治理工作。
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