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账户管理平台以优化银行账户服务、防控账户管理风险、提升账户管理质效为目标，通过（）综合管理、尽职调查、年检管理、动态复核、信息发布管理、预警管理、（）资料打印等功能实现账户全生命周期的电子化管理。

A、预约信息受理

B、账户报备

C、久悬管理

D、统计分析

答案：ABCD

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财务会计报告按（）整理装订。

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关于对私客户信息证件影像管理，以下说法正确的是（）。

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我国的国家元首是（）。

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国务院建立反电信网络诈骗工作机制，统筹协调打击治理工作。

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现场检查时，检查人员不得少于（）人。

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营业网点每月至少组织（）应急预案演练，留存影像资料，登记《营业网点安全管理工作日志》。

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客户信息的分类（）

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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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违反《反诈法》第十四条、第二十五条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五十万元以下罚款；情节严重的，由公安机关并处（）拘留。

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电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒，对非法（）本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。

题目内容

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多选题

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内条线考试复习题库

账户管理平台以优化银行账户服务、防控账户管理风险、提升账户管理质效为目标，通过（）综合管理、尽职调查、年检管理、动态复核、信息发布管理、预警管理、（）资料打印等功能实现账户全生命周期的电子化管理。

A、预约信息受理

B、账户报备

C、久悬管理

D、统计分析

答案：ABCD

相关题目

财务会计报告按（）整理装订。

A. 月度

B. 季度

C. 半年度

D. 年度

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关于对私客户信息证件影像管理，以下说法正确的是（）。

A. 支持柜面全省范围内查询客户证件影像信息。

B. 柜面新增对私客户信息、新增一组证件或修改对私客户证件有效期（含有效期起日和有效期止日）、证件地址等证件照面信息时，柜员应通过相应交易主动上传留存客户证件信息。

C. 上传的影像应为证件原件影像，因批量开户等特殊场景使用有效证件复印件建立或修改客户资料时，暂无需将有效证件复印件拍照上传，待后续客户持有效身份证件原件办理业务（如账户激活）时再留存客户证件影像信息。

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我国的国家元首是（）。

A. 国家主席

B. 中共中央总书记

C. 国务院总理

D. 全国人民代表大会常务委员会委员长

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国务院建立反电信网络诈骗工作机制，统筹协调打击治理工作。

点击查看答案

现场检查时，检查人员不得少于（）人。

A. 二人

B. 三人

C. 四人

D. 五人

点击查看答案

营业网点每月至少组织（）应急预案演练，留存影像资料，登记《营业网点安全管理工作日志》。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 4次

点击查看答案

客户信息的分类（）

A. 客户身份信息

B. 客户财产信息

C. 客户账户信息

D. 客户衍生信息

点击查看答案

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质

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A. A.五

B. B.十

C. C.十五

D. D.二十

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A. A.买卖

B. B.出租

C. C.出借

D. D.出售

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