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现金清分是指对人民币现金进行( )，并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。

A、面额区分

B、套别区分

C、真假币鉴别

D、数量统计

答案：ABCD

内条线考试复习题库

柜员尾箱库存限额由法人机构核定，并由参数管理机构在核心业务系统中进行设置。

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市场主体登记机关应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责；依照规定对登记事项进行监督检查，对可能存在虚假登记、涉诈异常的企业重点监督检查，依法撤销登记的，依照《反电信网络诈骗法》第十七条第一款的规定（）；为银行业金融机构、非银行支付机构进行客户（）和依法（）受益所有人提供便利。

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账户管理平台以优化银行账户服务、防控账户管理风险、提升账户管理质效为目标，通过（）综合管理、尽职调查、年检管理、动态复核、信息发布管理、预警管理、（）资料打印等功能实现账户全生命周期的电子化管理。

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移交会计档案时，应当编制会计档案移交清册，列明应当移交的（）等内容。

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我国的国家元首是（）。

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持票人未在法定期限内提示付款的，则承兑人的票据责任解除。

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全额清分指银行对外付出 ( )的纸币现金按照当地人民银行要求全部经过清分，杜绝假币、残损币和停止流通人民币对外付出。

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营业机构应至少按（ )查看本营业网点监管账户的冻结情况，发现监管账户存在线上冻结的，应及时联系相关人民法院，提示其冻结的账户为商品房预售资金监管账户。

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核算码按核算用途可分为（）等类型。

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如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

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多选题

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现金清分是指对人民币现金进行( )，并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。

A、面额区分

B、套别区分

C、真假币鉴别

D、数量统计

答案：ABCD

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柜员尾箱库存限额由法人机构核定，并由参数管理机构在核心业务系统中进行设置。

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A. A.及时共享；尽职调查；识别

B. B.及时处理；调查；观察

C. C.及时共享；尽职调查；观察

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A. 预约信息受理

B. 账户报备

C. 久悬管理

D. 统计分析

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移交会计档案时，应当编制会计档案移交清册，列明应当移交的（）等内容。

A. 会计档案名称

B. 册数

C. 起止年度

D. 档案编号

E. 应保管期限

F. 已保管期限

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我国的国家元首是（）。

A. 国家主席

B. 中共中央总书记

C. 国务院总理

D. 全国人民代表大会常务委员会委员长

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持票人未在法定期限内提示付款的，则承兑人的票据责任解除。

点击查看答案

全额清分指银行对外付出 ( )的纸币现金按照当地人民银行要求全部经过清分，杜绝假币、残损币和停止流通人民币对外付出。

A. 柜台支付

B. 自动取款机支付

C. 自动存取款一体机支付

D. 缴存人民银行发行库回笼券

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A. 周

B. 月

C. 季

D. 年

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核算码按核算用途可分为（）等类型。

A. 标准内部账户

B. 非标准内部账户

C. 客户账

D. 科目账

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A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

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