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通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、公用事业账单验证

E、网络信息查验

答案：ABCDE

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现场检查时，检查人员不得少于（）人。

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现金清分是指对人民币现金进行( )，并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。

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账簿上的金额结清时，余额栏以（）为中心，用（）表示。

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目前核心系统“3917-批量新建客户信息”支持的客户证件种类包括哪些？

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

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为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社会稳定和国家安全，根据宪法，制定《反电信网络诈骗法》。

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根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，对被动发现案件，以及反复发生同质同类案件的，必须严格按照“一案四问责”和“（）”的要求落实责任追究。

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各单位应当加强内部防范电信网络诈骗工作，对工作人员开展防范电信网络诈骗教育；个人应当加强电信网络诈骗防范意识。单位、个人应当协助、配合有关部门依照本法规定开展反电信网络诈骗工作。

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农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。

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重要空白凭证入库时，若凭证重号，系统拒绝入库。（）

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通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、公用事业账单验证

E、网络信息查验

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C. 元位，-×-

D. 百位，-0-

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目前核心系统“3917-批量新建客户信息”支持的客户证件种类包括哪些？

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

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为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社会稳定和国家安全，根据宪法，制定《反电信网络诈骗法》。

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根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，对被动发现案件，以及反复发生同质同类案件的，必须严格按照“一案四问责”和“（）”的要求落实责任追究。

A. 上追一级

B. 上追两级

C. 上追三级

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各单位应当加强内部防范电信网络诈骗工作，对工作人员开展防范电信网络诈骗教育；个人应当加强电信网络诈骗防范意识。单位、个人应当协助、配合有关部门依照本法规定开展反电信网络诈骗工作。

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农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。

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重要空白凭证入库时，若凭证重号，系统拒绝入库。（）

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