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以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

A、亚太反洗钱组织

B、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D、西非政府间反洗钱工作组

答案：ABCD

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对于业内案件，派出机构应于案件确认后一年内逐级向银保监会案件管理部门报送（），抄报银保监会机构监管部门。

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根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号)，农商银行要定期分析（），便于及时解决问题，提高集中授权质效。

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业银行应当根据各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要，建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施（）调整。

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核算码是会计科目的细化，是会计核算的最基本元素，一个会计科目可以对应（）核算码，一个核算码归属于（）科目。

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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处（）拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

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核算码按核算用途可分为（）等类型。

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有关部门和单位、个人应当对在反电信网络诈骗工作过程中知悉的（）予以保密。

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履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的（）等实施重点保护。公安机关办理电信网络诈骗案件，应当同时查证犯罪所利用的个人信息来源，依法追究相关人员和单位责任。

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柜员尾箱库存限额由法人机构核定，并由参数管理机构在核心业务系统中进行设置。

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营业机构领回实体印章后，应及时启用，超过（）未启用的，应及时交回上级印章管理部门。

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内条线考试复习题库

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

A、亚太反洗钱组织

B、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D、西非政府间反洗钱工作组

答案：ABCD

相关题目

对于业内案件，派出机构应于案件确认后一年内逐级向银保监会案件管理部门报送（），抄报银保监会机构监管部门。

A. 案件审结报告

B. 案件调查报告

C. 案件确认报告

D. 机构调查报告

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根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号)，农商银行要定期分析（），便于及时解决问题，提高集中授权质效。

A. 集中授权运行情况和风险状况

B. 建立问题台账

C. 记录业务处理期间出现的疑难问题

D. 不规范操作和特殊事项

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A. 适时

B. 实时

C. 动态

D. 优化

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核算码是会计科目的细化，是会计核算的最基本元素，一个会计科目可以对应（）核算码，一个核算码归属于（）科目。

A. 一个或多个/一个

B. 一个/一个

C. 一个或多个/多个

D. 一个/多个

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A. A.十日以上十五日以下

B. B.十日以上二十日以下

C. C.十五日以上二十日以下

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核算码按核算用途可分为（）等类型。

A. 标准内部账户

B. 非标准内部账户

C. 客户账

D. 科目账

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有关部门和单位、个人应当对在反电信网络诈骗工作过程中知悉的（）予以保密。

A. A.国家秘密

B. B.商业秘密

C. C.个人隐私

D. D.个人信息

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A. A.物流信息

B. B.交易信息

C. C.贷款信息

D. D.医疗信息

E. E.婚介信息

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柜员尾箱库存限额由法人机构核定，并由参数管理机构在核心业务系统中进行设置。

点击查看答案

营业机构领回实体印章后，应及时启用，超过（）未启用的，应及时交回上级印章管理部门。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ）

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）