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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）

A、地域、行业

B、身份、国籍

C、交易目的

D、交易特征

答案：ABCD

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客户信息的分类（）

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跨年度发现错账，应填制（）凭证，经会计主管审查、批准后办理冲正。

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会计档案按照期限可分为（）。

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重要空白凭证应纳入核心业务系统和凭证管理系统管理，农商行签发凭证和客户签发凭证应管理到号。

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会计主管每月对本营业机构所有柜员尾箱查库不少于（）次，对辖属营业机构柜员尾箱查库不少于（）次。

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国务院公安部门、金融管理部门、电信主管部门和国家网信部门等应当统筹负责本行业领域反制技术措施建设，推进涉电信网络诈骗样本信息数据共享，加强涉诈用户信息交叉核验，建立有关涉诈异常信息、活动的监测识别、动态封堵和处置机制。

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大额支付系统设置（）时间，用于处理弥补清算账户头寸不足的支付业务，以及中国人民银行规定的其他业务。

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通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

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履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的（）等实施重点保护。公安机关办理电信网络诈骗案件，应当同时查证犯罪所利用的个人信息来源，依法追究相关人员和单位责任。

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农商银行应当制定书面的（），做到定性指标和定量指标并重，至少每年进行一次评估。

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内条线考试复习题库

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）

A、地域、行业

B、身份、国籍

C、交易目的

D、交易特征

答案：ABCD

相关题目

客户信息的分类（）

A. 客户身份信息

B. 客户财产信息

C. 客户账户信息

D. 客户衍生信息

点击查看答案

跨年度发现错账，应填制（）凭证，经会计主管审查、批准后办理冲正。

A. 蓝字反方向

B. 红字反方向

C. 蓝字同方向

D. 红字同方向

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会计档案按照期限可分为（）。

A. 永久保管

B. 定期保管

C. 不定期保管

D. 随意保管

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重要空白凭证应纳入核心业务系统和凭证管理系统管理，农商行签发凭证和客户签发凭证应管理到号。

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会计主管每月对本营业机构所有柜员尾箱查库不少于（）次，对辖属营业机构柜员尾箱查库不少于（）次。

A. 2，1,

B. 2，2

C. 1，1

D. 1，2

点击查看答案

大额支付系统设置（）时间，用于处理弥补清算账户头寸不足的支付业务，以及中国人民银行规定的其他业务。

A. 营业准备日终处

B. 日间处理

C. 业务截止

D. 清算窗口

点击查看答案

通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 公用事业账单验证

E. 网络信息查验

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A. A.物流信息

B. B.交易信息

C. C.贷款信息

D. D.医疗信息

E. E.婚介信息

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农商银行应当制定书面的（），做到定性指标和定量指标并重，至少每年进行一次评估。

A. 风险偏好

B. 风险管理策略

C. 风险限额

D. 风险计划

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