银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

A. A.可以；尽职识别

B. B.必须；尽职识别

C. C.应当；尽职识别

D. D.应当；尽职调查

A. A.及时共享；尽职调查；识别

B. B.及时处理；调查；观察

C. C.及时共享；尽职调查；观察

A. 凭证要素是否齐全

B. 填写是否正确清楚

C. 款项来源是否合理

D. 大小写金额、凭证各联次金额及券别明细合计金额是否一致

A. 复式、单式

B. 单式、复式

C. 双向 、单向

D. 单向、双向

A. 柜台支付

B. 自动取款机支付

C. 自动存取款一体机支付

D. 缴存人民银行发行库回笼券

A. 成本低

B. 高效率

C. 广覆盖

D. 内容复杂