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内条线考试复习题库
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有关部门和单位、个人应当对在反电信网络诈骗工作过程中知悉的()予以保密。

A、 A.国家秘密

B、 B.商业秘密

C、 C.个人隐私

D、 D.个人信息

答案:ABCD

内条线考试复习题库
银行汇票是指出票行签发的,由其在见票时按照出票金额无条件支付给收款人或持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-023c-c053-e18229af8a00.html
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非营业期间必须切断除报警、安防监控系统以外的营业性用电电源,关闭门窗,做到人离电断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-61b5-c053-e18229af8a00.html
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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,存款人存在下列情形的银行不得设置限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-69a5-c053-e18229af8a00.html
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商业银行内部控制应当坚持()为本、审慎经营的理念,设立机构或开办业务均应坚持内控优先。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-680e-c053-e18229af8a00.html
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公安机关应当会同金融、电信、网信部门组织银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者等建立()系统,对预警发现的潜在被害人,根据情况及时采取相应劝阻措施。对电信网络诈骗案件应当加强追赃挽损,完善涉案资金处置制度,及时返还被害人的合法财产。对遭受重大生活困难的被害人,符合国家有关救助条件的,有关方面依照规定给予救助。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-4c6a-c053-e18229af8a00.html
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关于对私客户信息证件影像管理,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-ab87-c053-e18229af8a00.html
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会计档案归档时,应对()等信息进行登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-9ef1-c053-e18229af8a00.html
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未经本单位同意,在职人员利用工作时间在外兼职的,给予有关责任人()处分;警告无效的,予以解除劳动合同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-c555-c053-e18229af8a00.html
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单位定期存款、定期保证金、整存整取储蓄存款、定活两便存款、存本取息存款采用逐笔计息法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-2910-c053-e18229af8a00.html
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汇票的保证不得附有条件,附有条件的,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-7e12-c053-e18229af8a00.html
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题目内容
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多选题
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内条线考试复习题库

有关部门和单位、个人应当对在反电信网络诈骗工作过程中知悉的()予以保密。

A、 A.国家秘密

B、 B.商业秘密

C、 C.个人隐私

D、 D.个人信息

答案:ABCD

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相关题目
银行汇票是指出票行签发的,由其在见票时按照出票金额无条件支付给收款人或持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-023c-c053-e18229af8a00.html
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非营业期间必须切断除报警、安防监控系统以外的营业性用电电源,关闭门窗,做到人离电断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-61b5-c053-e18229af8a00.html
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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,存款人存在下列情形的银行不得设置限额。

A. 存款人本人同名银行账户之间转账

B. 存款人银行账户向本人同名支付账户转账

C. 存款人采用电子签名验证方式

D. 存款人采用数字证书验证方式

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商业银行内部控制应当坚持()为本、审慎经营的理念,设立机构或开办业务均应坚持内控优先。

A. 利益

B. 发展

C. 利润

D. 风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-680e-c053-e18229af8a00.html
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公安机关应当会同金融、电信、网信部门组织银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者等建立()系统,对预警发现的潜在被害人,根据情况及时采取相应劝阻措施。对电信网络诈骗案件应当加强追赃挽损,完善涉案资金处置制度,及时返还被害人的合法财产。对遭受重大生活困难的被害人,符合国家有关救助条件的,有关方面依照规定给予救助。

A. A.风险预警

B. B.风险提示

C. C.风险防范

D. D.预警劝阻

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关于对私客户信息证件影像管理,以下说法正确的是()。

A. 支持柜面全省范围内查询客户证件影像信息。

B. 柜面新增对私客户信息、新增一组证件或修改对私客户证件有效期(含有效期起日和有效期止日)、证件地址等证件照面信息时,柜员应通过相应交易主动上传留存客户证件信息。

C. 上传的影像应为证件原件影像,因批量开户等特殊场景使用有效证件复印件建立或修改客户资料时,暂无需将有效证件复印件拍照上传,待后续客户持有效身份证件原件办理业务(如账户激活)时再留存客户证件影像信息。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-ab87-c053-e18229af8a00.html
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会计档案归档时,应对()等信息进行登记。

A. 档案名称

B. 档案种类

C. 保管期限

D. 保管地点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-9ef1-c053-e18229af8a00.html
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未经本单位同意,在职人员利用工作时间在外兼职的,给予有关责任人()处分;警告无效的,予以解除劳动合同。

A. 警告

B. 记过

C. 记大过

D. 留用察看

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-c555-c053-e18229af8a00.html
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单位定期存款、定期保证金、整存整取储蓄存款、定活两便存款、存本取息存款采用逐笔计息法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-2910-c053-e18229af8a00.html
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汇票的保证不得附有条件,附有条件的,( )。

A. 该保证无效

B. 视为未保证

C. 不影响对汇票的保证责任

D. 保证人对所附条件承担责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-7e12-c053-e18229af8a00.html
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