A、 A.开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量,但特殊情况除外。
B、 B.对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户,但特殊情况除外。
C、 C.中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。
D、 D.银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。
答案:AB
A、 A.开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量,但特殊情况除外。
B、 B.对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户,但特殊情况除外。
C、 C.中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。
D、 D.银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。
答案:AB
A. 20个
B. 30个
C. 45个
D. 60个
A. 国家主席
B. 中共中央总书记
C. 国务院总理
D. 全国人民代表大会常务委员会委员长
A. 农金员姓名
B. 金融代理服务内容
C. 农商银行监督电话
D. 代理服务场所地址
A. 二人
B. 三人
C. 四人
D. 五人
A. 原领用人
B. 业务经办人
C. 客户
D. 会计主管
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 作会计档案永久保管
B. 附重要空白凭证登记簿保管
C. 附会计出纳工作日志保管
D. 入15年会计档案保管