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多选题

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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

A、 A.核实交易情况

B、 B.重新核验身份

C、 C.延迟支付结算

D、 D.中止有关业务

答案：ABCD

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账簿上的金额结清时，余额栏以（）为中心，用（）表示。

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《反电信网络诈骗法》第四十四条　违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处（）元以下罚款；情节严重的，并处（）以下拘留。

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凭证管理员由普通柜员兼任的，留存的自用种类的重要空白凭证数量不受普通柜员尾箱库存数量限制

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银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，所需要检查的文件、资料，银行业金融机构工作人员（）。

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通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

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非营业期间必须切断除报警、安防监控系统以外的营业性用电电源，关闭门窗，做到人离电断。

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重要空白凭证经办人员临时离柜应入箱(屉、柜)加锁

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柜员尾箱库存限额由法人机构核定，并由参数管理机构在核心业务系统中进行设置。

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以下哪一项不属于大堂经理责任网格（）。

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国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作

题目内容

(

多选题

)

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内条线考试复习题库

对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

A、 A.核实交易情况

B、 B.重新核验身份

C、 C.延迟支付结算

D、 D.中止有关业务

答案：ABCD

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账簿上的金额结清时，余额栏以（）为中心，用（）表示。

A. 元位， -0-

B. 百位，-×-

C. 元位，-×-

D. 百位，-0-

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A. A.20万、15日

B. B.10万、15日

C. C.15万、20日

D. D.15万、15日

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凭证管理员由普通柜员兼任的，留存的自用种类的重要空白凭证数量不受普通柜员尾箱库存数量限制

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银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，所需要检查的文件、资料，银行业金融机构工作人员（）。

A. 不得拒绝、阻碍和隐瞒

B. 涉及国家秘密的可以隐瞒

C. 涉及商业秘密的可以隐瞒

D. 涉及客户隐私的可以隐瞒

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通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 公用事业账单验证

E. 网络信息查验

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非营业期间必须切断除报警、安防监控系统以外的营业性用电电源，关闭门窗，做到人离电断。

点击查看答案

重要空白凭证经办人员临时离柜应入箱(屉、柜)加锁

点击查看答案

柜员尾箱库存限额由法人机构核定，并由参数管理机构在核心业务系统中进行设置。

点击查看答案

以下哪一项不属于大堂经理责任网格（）。

A. 咨询引导区

B. 智慧银行区

C. 智e购展示区

D. 普通理财区

点击查看答案

国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

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