A、 A.物流信息
B、 B.交易信息
C、 C.贷款信息
D、 D.医疗信息
E、 E.婚介信息
答案:ABCDE
A、 A.物流信息
B、 B.交易信息
C、 C.贷款信息
D、 D.医疗信息
E、 E.婚介信息
答案:ABCDE
A. A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的;
B. B.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的;
C. C.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的;
D. D.未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 财政部
D. 总行
A. A.纪律责任
B. B.法律责任
C. C.民事责任
D. D.行政责任
A. 买入有价证券
B. 待发售有价证券
C. 已兑付有价证券
D. 其他有价单证
A. A.出售、提供个人信息
B. B.帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱
C. C.其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为
D. D.出售、提供个人信息只要不收佣金就不违法
A. 调动积极性
B. 分析昨日业务
C. 目标计划
D. 精细化管理
A. 动态
B. 实时
C. 实地
D. 核查