A、 A.客户尽职调查
B、 B.受益所有人
C、 C.客户身份识别
D、 D.实际控制人
答案:AB
A、 A.客户尽职调查
B、 B.受益所有人
C、 C.客户身份识别
D、 D.实际控制人
答案:AB
A. A.进学校
B. B.进企业
C. C.进社区
D. D.进农村
A. 风险合规条线
B. 业务管理条线
C. 审计监督条线
D. 信息科技条线
A. 会计主体内部核算
B. 法人内跨会计主体间内部核算
C. 跨法人会计主体核算
D. 外币业务核算
A. 风险直接管理部门
B. 全面风险牵头管理部门
C. 审计部门
D. 安全保卫部门
A. A.纪律责任
B. B.法律责任
C. C.民事责任
D. D.行政责任
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 财政部
D. 总行
A. 会计档案 名称
B. 册数
C. 起止年度
D. 档案编号
E. 应保管期限
F. 已保管期限
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告