A、 A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的;
B、 B.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的;
C、 C.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的;
D、 D.未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。
答案:ABCD
A、 A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的;
B、 B.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的;
C、 C.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的;
D、 D.未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。
答案:ABCD
A. 0051-凭证类别管理
B. 0056-凭证状态查询
C. 0058-凭证状态调整
D. 0425-重空凭证手工销号
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 是否为本单位凭证
B. 是否超过存款余额
C. 款项来源是否符合规定
D. 大小写金额是否一致
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 留用察看
A. 买入有价证券
B. 待发售有价证券
C. 已兑付有价证券
D. 其他有价单证
A. 一个或多个/一个
B. 一个/一个
C. 一个或多个/多个
D. 一个/多个
A. 自右侧中间沿45度角向下
B. 自右侧中间沿60度角向上
C. 右上
D. 右下
A. 蓝字反方向
B. 红字反方向
C. 蓝字同方向
D. 红字同方向