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判断题

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营业机构受理需要验印的业务时，应通过电子验印系统进行核验。

答案：A

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内部账户的账号共（）。

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柜员接到客户的付款申请后，客户同时提交相关凭证的，需要首先审查付款凭证的内容有（）。

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（）负责权限范围内的实体档案库房电子化信息维护和实物档案信息化管理，具有档案利用、档案统计、历史档案管理等功能权限，是系统内档案出入库、移库、销毁、查询、借阅流程的发起人。

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（）参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

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中心库专人同押运人员到人民银行或同业机构提取现金，取款时应当场验看券别，逐捆卡把，点清总数。

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会计凭证基本要素包括（）。

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《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

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营业机构向上级部门领取个人名章时，由（）登记《业务用章（用具）保管使用登记簿》并预留印模。

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履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的（）等实施重点保护。公安机关办理电信网络诈骗案件，应当同时查证犯罪所利用的个人信息来源，依法追究相关人员和单位责任。

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根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，对被动发现案件，以及反复发生同质同类案件的，必须严格按照“一案四问责”和“（）”的要求落实责任追究。

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(

判断题

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内条线考试复习题库

营业机构受理需要验印的业务时，应通过电子验印系统进行核验。

答案：A

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内部账户的账号共（）。

A. 25位

B. 21 位

C. 19位

D. 16位

点击查看答案

柜员接到客户的付款申请后，客户同时提交相关凭证的，需要首先审查付款凭证的内容有（）。

A. 凭证要素是否齐全、正确

B. 签章是否齐全，受理凭证是否有效

C. 收款人背书是否相符

D. 大额取现是否经有权人审批，用途是否符合有关规定

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A. 管理员

B. 操作员

C. 审批员

D. 库房维护员

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A. A.组织

B. B.策划

C. C.实施

D. D.计划

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中心库专人同押运人员到人民银行或同业机构提取现金，取款时应当场验看券别，逐捆卡把，点清总数。

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会计凭证基本要素包括（）。

A. 年、月、日

B. 货币名称（符号）及大小写金额

C. 收、付款账户的户名和账号

D. 收、付款账户的开户行名称和行号

点击查看答案

《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

点击查看答案

营业机构向上级部门领取个人名章时，由（）登记《业务用章（用具）保管使用登记簿》并预留印模。

A. 法人机构会计管理部门

B. 会计主管

C. 营业机构

D. 行长

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A. A.物流信息

B. B.交易信息

C. C.贷款信息

D. D.医疗信息

E. E.婚介信息

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A. 上追一级

B. 上追两级

C. 上追三级

D. 尽职免责

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