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2023年1月,省联社优化网络查控平台控制规则,优化后,支持有权机关通过网络查控平台对冻结后又变更户名的账户进行续冻、解冻、扣划操作。

答案:A

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电子现金具有不记名、不挂失、不验密、不计息的特点,具备圈存、消费、查询等功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-05fc-c053-e18229af8a00.html
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-fabd-c053-e18229af8a00.html
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个人信息处理者应当依照()等法律规定,规范个人信息处理,加强个人信息保护,建立个人信息被用于电信网络诈骗的防范机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-468f-c053-e18229af8a00.html
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会计主管每月对本营业机构所有柜员尾箱查库不少于()次,对辖属营业机构柜员尾箱查库不少于()次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-c057-c053-e18229af8a00.html
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会计档案按照期限可分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-9812-c053-e18229af8a00.html
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根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号),农商银行要定期分析( ),便于及时解决问题,提高集中授权质效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-bf2e-c053-e18229af8a00.html
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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()罚款: (一)未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的; (二)未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的; (三)未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的; (四)未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-5098-c053-e18229af8a00.html
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利随本清的,支取、归还时一次结计利息。计息天数采取()的办法,即存、贷款的当日起息,支取存款、归还贷款日止息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-e359-c053-e18229af8a00.html
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与客户信息保护工作相关重要信息的( )等均视同原件管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-9643-c053-e18229af8a00.html
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全国集中银行账户管理系统采取系统自动报备方式,系统可自动完成( )等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-7440-c053-e18229af8a00.html
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2023年1月,省联社优化网络查控平台控制规则,优化后,支持有权机关通过网络查控平台对冻结后又变更户名的账户进行续冻、解冻、扣划操作。

答案:A

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相关题目
电子现金具有不记名、不挂失、不验密、不计息的特点,具备圈存、消费、查询等功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-05fc-c053-e18229af8a00.html
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-fabd-c053-e18229af8a00.html
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个人信息处理者应当依照()等法律规定,规范个人信息处理,加强个人信息保护,建立个人信息被用于电信网络诈骗的防范机制。

A. A.《中华人民共和国个人信息保护法》

B. B.《网络安全法》

C. C.《电信条例》

D. D.《民法典》

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会计主管每月对本营业机构所有柜员尾箱查库不少于()次,对辖属营业机构柜员尾箱查库不少于()次。

A. 2,1,

B. 2,2

C. 1,1

D. 1,2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-c057-c053-e18229af8a00.html
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会计档案按照期限可分为()。

A. 永久保管

B. 定期保管

C. 不定期保管

D. 随意保管

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根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号),农商银行要定期分析( ),便于及时解决问题,提高集中授权质效。

A. 集中授权运行情况和风险状况

B. 建立问题台账

C. 记录业务处理期间出现的疑难问题

D. 不规范操作和特殊事项

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-bf2e-c053-e18229af8a00.html
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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()罚款: (一)未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的; (二)未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的; (三)未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的; (四)未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

A. A.一万元以上二十万元以下

B. B.五万元以上二十万元以下

C. C.一万元以上十万元以下

D. D.一万元以上十五万员以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-5098-c053-e18229af8a00.html
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利随本清的,支取、归还时一次结计利息。计息天数采取()的办法,即存、贷款的当日起息,支取存款、归还贷款日止息。

A. 算头不算尾

B. 算尾不算头

C. 算尾又算头

D. 去头去尾

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-e359-c053-e18229af8a00.html
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与客户信息保护工作相关重要信息的( )等均视同原件管理。

A. 打印件

B. 复印件

C. 影印件

D. 电子文档

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-9643-c053-e18229af8a00.html
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全国集中银行账户管理系统采取系统自动报备方式,系统可自动完成( )等工作。

A. 待备案个人银行账户信息的预审核

B. 信息报备

C. 备案情况跟踪

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