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判断题

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柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时，须在客户视线范围内。

答案：A

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电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒，对非法（）本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。

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重要空白凭证应纳入核心业务系统和凭证管理系统管理，农商行签发凭证和客户签发凭证应管理到号。

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银行汇票的出票金额、日期、付款人名称不得更改，更改的银行汇票无效，其他事项更改的由原记载人签章证明。

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现场检查时，检查人员不得少于（）人。

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下列有关汇票的表述中，正确的是：( )。

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对于实行市场调节价的收费项目，商业银行有下列情形之一的，认定为违规收费行为：（）

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19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（）制度，依法识别（），采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

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凭证管理员由普通柜员兼任的，留存的自用种类的重要空白凭证数量不受普通柜员尾箱库存数量限制

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假币包括伪造币和变造币。( )是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

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晨夕会是支行实施（），强化过程管理的重要抓手。

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柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时，须在客户视线范围内。

答案：A

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A. A.买卖

B. B.出租

C. C.出借

D. D.出售

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重要空白凭证应纳入核心业务系统和凭证管理系统管理，农商行签发凭证和客户签发凭证应管理到号。

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银行汇票的出票金额、日期、付款人名称不得更改，更改的银行汇票无效，其他事项更改的由原记载人签章证明。

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现场检查时，检查人员不得少于（）人。

A. 二人

B. 三人

C. 四人

D. 五人

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下列有关汇票的表述中，正确的是：( )。

A. 汇票未记载收款人名称的，可由出票人授权补记

B. 汇票未记载付款日期的，为出票后10日内付款

C. 汇票未记载出票日期的，汇票无效

D. 汇票未记载付款地的，以出票人的营业场所、住所或经常居住地为付款地

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对于实行市场调节价的收费项目，商业银行有下列情形之一的，认定为违规收费行为：（）

A. 在价目表外自立收费项目的

B. 收费标准超出价目表规定的

C. 收费对象与价目表规定不符的

D. 对总行减免优惠政策没有执行到位的

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A. A.客户尽职调查

B. B.受益所有人

C. C.客户身份识别

D. D.实际控制人

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凭证管理员由普通柜员兼任的，留存的自用种类的重要空白凭证数量不受普通柜员尾箱库存数量限制

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假币包括伪造币和变造币。( )是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

A. 伪造币

B. 变造币

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晨夕会是支行实施（），强化过程管理的重要抓手。

A. 调动积极性

B. 分析昨日业务

C. 目标计划

D. 精细化管理

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