凭证未写满全张，其金额栏的空格，应从右上角至左下角用斜线划销，两笔以上应填写合计数。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

A. 会计主管

B. 行长

C. 柜员

D. 后台柜员

A. 是否为本单位凭证

B. 是否超过存款余额

C. 款项来源是否符合规定

D. 大小写金额是否一致

A. A.即时查询

B. B.紧急止付

C. C.快速冻结

D. D.及时解冻

A. 表明“保证”的字样

B. 保证人名称和住所

C. 被保证人的名称

D. 保证日期、保证人签章

A. 进学校

B. 进企业

C. 进社区

D. 进农村

A. A.开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量，但特殊情况除外。

B. B.对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户，但特殊情况除外。

C. C.中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制，并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。

D. D.银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。

A. A.物流信息

B. B.交易信息

C. C.贷款信息

D. D.医疗信息

E. E.婚介信息

A. 网点负责

B. 安全保卫部门

C. 财务会计部门

D. 信贷管理部门